lavagem de dinheiro
Polícia Civil de Pernambuco desmantela esquema de lavagem de dinheiro em operação envolvendo bets
Em uma ação de grande escala, a Polícia Civil, com o suporte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desencadeou uma operação contra uma organização criminosa envolvida em jogos de azar, apostas esportivas e lavagem de dinheiro.
Cidadão da Coreia do Norte é acusado nos EUA de ataques cibernéticos a hospital americano
Um cidadão norte-coreano com o nome de Rim Jong Hyok foi indiciado no país norte-americano por supostamente ter lavado dinheiro e se locupletado de lucros ilegais para conduzir ataques cibernéticos.
Promotor peruano pede 30 anos de prisão para filha de Fujimori por lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Peru solicitou nesta terça-feira (9) pena de 30 anos e dez meses de prisão para Keiko Fujimori, líder da Fuerza Popular, no julgamento que ela enfrenta por dinheiro lavagem de bens, acusada de receber fundos…
PF faz operação contra organização internacional de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (27) oito mandados de busca e apreensão no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, em Pernambuco e em São Paulo, além de inúmeras medidas contra mais de 20 suspeitos de integrar organização…
‘O momento é agora’: para analistas, pressão econômica cria bases para a liberação dos jogos de azar
Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas apontam que a proposta em trâmite no Congresso que autoriza jogos de azar no país combate a clandestinidade e incentiva o chamado jogo responsável e indicam que a busca pelo equilíbrio fiscal cria…
Ex-veterano da CIA: empresa da Ucrânia pode ser usada para financiar operações secretas de Biden
O Comitê de Investigação russo destacou a empresa de gás ucraniana Burisma como um aparente veículo para financiar atividades terroristas no território russo. A alegação poderia significar problemas para o presidente dos EUA, Joe Biden…
Justiça torna filho de Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou réu por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, após a Justiça do Distrito Federal acatar denúncia apresentada pelo Ministério Público do…
Justiça da Suíça ordena devolução ao Brasil de US$ 16,3 milhões de Paulo Maluf
O Supremo Tribunal Federal suíço determinou a repatriação para o Brasil de US$ 16,3 milhões (cerca de R$ 81,97 milhões) que estão em contas do ex-prefeito Paulo Maluf.
Polícia Civil do DF indicia Renan Bolsonaro por fraude em empréstimo bancário
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro e Maciel Alves de Carvalho pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
Brasil tem bens congelados na Guiné Equatorial e filho de presidente investigado provoca: ‘Lição’
Filho do chefe de Estado guinéu-equatoriano é acusado de lavagem de dinheiro e aquisição de bens com dinheiro oriundo de corrupção. Entretanto, em sua análise, a decisão do país africano “é uma lição” para o Brasil.
