lavagem de dinheiro
Polícia Civil do DF indicia Renan Bolsonaro por fraude em empréstimo bancário
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro e Maciel Alves de Carvalho pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
Brasil tem bens congelados na Guiné Equatorial e filho de presidente investigado provoca: ‘Lição’
Filho do chefe de Estado guinéu-equatoriano é acusado de lavagem de dinheiro e aquisição de bens com dinheiro oriundo de corrupção. Entretanto, em sua análise, a decisão do país africano “é uma lição” para o Brasil.
Ex-sócio de Cerveró é nomeado para chefiar jurídico da Petrobras
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT), nomeou o advogado Marcelo de Oliveira Mello para chefiar o departamento jurídico
STF extingue penas de prisão de Paulo Maluf por se enquadrar em indulto natalino de Bolsonaro
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou…
Advogados alegam que Bolsonaro transferiu US$ 135 mil para conta nos EUA por ‘medo’ do governo Lula
De acordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os valores encontrados em uma conta atribuída a ele no exterior não foram movimentados desde sua abertura, em dezembro de 2022.
Juíza cumpre determinação do STJ e tranca ação penal contra advogado
A juíza de Direito Placidina Pires, da 1ª vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens,
Real digital: o que é a nova tecnologia do Banco Central brasileiro?
O que vai mudar a partir do lançamento do real digital, a moeda 100% virtual do Estado brasileiro? Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas financeiros explicam quais serão os benefícios da nova moeda e por que ela não é uma criptomoeda…
Empresas terão até maio para ajustar terceirizações indevidas no Pix
Regime de transição consta de resolução publicada nesta quarta-feira pelo Banco Central. Agentes podem continuar oferta do Pix a clientes durante processo de adesão.
BC estuda criar sistema para fiscalizar e rastrear ouro de garimpo
Ação no Supremo Tribunal Federal questiona a regulamentação do comércio do metal, em particular o trecho que possibilita a compra na base da boa-fé.
Aluna da USP responde 9 vezes por apropriação indébita; pena pode ultrapassar 30 anos
A estudante de medicina da Universidade de São Paulo (USP) Alicia Muller, investigada por apropriação indébita, responde nove vezes pelo
