lavagem de dinheiro
Ex-sócio de Cerveró é nomeado para chefiar jurídico da Petrobras
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT), nomeou o advogado Marcelo de Oliveira Mello para chefiar o departamento jurídico
STF extingue penas de prisão de Paulo Maluf por se enquadrar em indulto natalino de Bolsonaro
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou…
Advogados alegam que Bolsonaro transferiu US$ 135 mil para conta nos EUA por ‘medo’ do governo Lula
De acordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os valores encontrados em uma conta atribuída a ele no exterior não foram movimentados desde sua abertura, em dezembro de 2022.
Juíza cumpre determinação do STJ e tranca ação penal contra advogado
A juíza de Direito Placidina Pires, da 1ª vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens,
Real digital: o que é a nova tecnologia do Banco Central brasileiro?
O que vai mudar a partir do lançamento do real digital, a moeda 100% virtual do Estado brasileiro? Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas financeiros explicam quais serão os benefícios da nova moeda e por que ela não é uma criptomoeda…
Empresas terão até maio para ajustar terceirizações indevidas no Pix
Regime de transição consta de resolução publicada nesta quarta-feira pelo Banco Central. Agentes podem continuar oferta do Pix a clientes durante processo de adesão.
BC estuda criar sistema para fiscalizar e rastrear ouro de garimpo
Ação no Supremo Tribunal Federal questiona a regulamentação do comércio do metal, em particular o trecho que possibilita a compra na base da boa-fé.
Aluna da USP responde 9 vezes por apropriação indébita; pena pode ultrapassar 30 anos
A estudante de medicina da Universidade de São Paulo (USP) Alicia Muller, investigada por apropriação indébita, responde nove vezes pelo
Febre na Copa, apostas on-line movem bilhões no Brasil, mas dinheiro vai direto para o exterior
Liberadas no Brasil desde 2018, as apostas de quota fixa já viraram uma febre entre os brasileiros. Conhecidas como “bet” (aposta, em inglês), elas movimentam bilhões, mas carecem de uma legislação robusta, o que abre margem para lavagem…
Eleger Lula seria ‘mensagem ao país de que o crime compensa’, diz Moro
Nesta quarta-feira (26), o senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) disse que o ex-presidente Lula disputar a eleição presidencial é o “símbolo máximo” da impunidade no Brasil, após ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e responder ainda a inúmeros outros processos. “O Lula foi condenado na operação Lava Jato em três instâncias …
