Receita retém carga avaliada em R$ 290 milhões em nova operação de lavagem de dinheiro do PCC

De acordo com informações do Ministério da Justiça, as embarcações transportavam 91 milhões de litros de óleo diesel e 115 toneladas de compostos químicos utilizados como aditivos para combustíveis. Os produtos retidos serão submetidos a perícia técnica para avaliação de sua composição e características.

As cargas vinham de diferentes continentes e tinham como destino de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A Receita Federal também apoiou equipe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em diligência para verificar se a refinaria na refinaria Refit (antiga Manguinhos), está atuando em conformidade com a regulação e aplicando corretamente a decisão da Agência que se refere à cessão de espaço para distribuidoras.

A ação dá continuidade dá continuidade à Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, que revelou como a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) usava redes de postos de gasolina e instituições financeiras para lavar dinheiro. Segundo a investigação, parte do combustível que abastecia esses postos era produzido na refinaria e vendido por distribuidoras ligadas à Refit.

A operação desbaratou movimentações do PCC dentro de fintechs do sistema financeiro da Faria Lima, em que um grupo lavava dinheiro através de 200 postos de combustíveis, cerca de 100 franquias, mais de 60 motéis e 14 empreendimentos imobiliários.

Por conta dessa operação, ontem (24) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (25) que a Receia Federal deve criar uma delegacia especializada para combater crimes de lavagem de dinheiro e fraudes tributárias.

Mais cedo a ANP, de forma cautelar, interditou as instalações da Refit até que sejam esclarecidas as irregularidades encontradas durante as operações de fiscalização.

O objetivo da fiscalização de hoje na refinaria foi o de verificar a conformidade operacional, contábil e de segurança da refinaria, com foco em estoques e movimentações de produtos, integridade da operação e cumprimento da legislação vigente.

No contexto da Operação Cadeia de Carbono, deflagrada pela Receita Federal, com suporte do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram coletadas mais de 100 amostras de nafta, condensado, gasolina, diesel, dentre outros produtos no dia 19 de setembro de 2025, pela ANP, que identificou descumprimentos às cautelares para cessão de espaço de tanques da Refit para distribuidoras de combustíveis, o que levou a nova fiscalização da refinaria.

Um levantamento da Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revelou que as perdas fiscais do poder público brasileiro com a atuação de facções no setor de combustíveis são estimadas em até R$ 23 bilhões por ano.