PF faz operação contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro em São Paulo e no Maranhão

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. A ação ocorre no interior de São Paulo, com cumprimento de mais de 17 mandados de busca e apreensão em cidades como Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz, no Maranhão.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celulares, documentos, veículos, dinheiro, cartões bancários e outros materiais usados na falsificação de documentos. Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos.

Segundo a PF, o grupo criminoso movimentava grandes quantias de dinheiro provenientes de fraudes contra o Estado e empresas, além da comercialização de dados pessoais. Os valores eram transferidos para contas controladas por empresas falsas, com auxílio de um contador.

“Os investigados vão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão”, informou a Polícia Federal.

A investigação teve início em agosto de 2020, após informações da Caixa Econômica Federal sobre 91 benefícios do Auxílio Emergencial fraudados, totalizando R$ 54.600, desviados para duas contas em Indaiatuba (SP). A partir dessa denúncia, a Delegacia da PF em Campinas identificou milhares de outras fraudes.

O esquema envolvia ainda beneficiários em Goiás e Rondônia, que recebiam valores de aproximadamente 360 contas fraudulentas do Auxílio Emergencial, utilizando boletos e transferências bancárias.

A operação desta terça-feira segue os desdobramentos da Operação Apateones, realizada em março de 2023, quando um homem suspeito de liderar a organização criminosa e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

A PF destacou que a ação de hoje representa mais um passo no desmantelamento da organização, com foco em responsabilizar os envolvidos e recuperar os valores desviados.