Nesta quinta-feira (06), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal lançaram a Operação Anemia, visando cumprir sete mandados de prisão e 53 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, todos expedidos pela Justiça Federal de Curitiba (PR). As investigações, iniciadas em 2020, tinham como meta desmantelar uma organização criminosa que realizava a importação ilegal de grandes quantidades de mercadorias estrangeiras sem seguir os procedimentos legais necessários.
Foi constatado que o grupo operava desde 2014, trazendo mercadorias ilegalmente para o Brasil pela fronteira com o Paraguai, principalmente eletrônicos, que eram distribuídos em diversos estados. À medida que a atividade criminosa se expandiu, chamou a atenção das autoridades a intensa movimentação financeira, realizada por meio de laranjas e empresas fictícias criadas para dissimular a origem dos recursos.
Também se descobriu que o grupo utilizava recursos virtuais, como criptomoedas, para enviar valores ao exterior. Os investigados passaram a adquirir produtos eletrônicos diretamente de fornecedores nos Estados Unidos, China e Hong Kong, contratando o envio desses produtos para o Paraguai, de onde eram introduzidos no Brasil.
O pagamento pelos produtos era feito por meio de uma rede complexa de empresas nacionais e offshore que, utilizando criptomoedas, promoviam a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro.
Além disso, verificou-se que a organização criminosa operava em conjunto com uma rede de colaboradores, incluindo agentes públicos ativos e inativos, especialmente da segurança pública. Por isso, as medidas estão sendo executadas com o apoio das corregedorias da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do estado do Paraná.
Foi determinado judicialmente o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 400 milhões, conforme levantamentos dos recursos financeiros movimentados pelo grupo.
A operação contou com a participação de aproximadamente 230 policiais federais e 34 auditores-fiscais da Receita Federal. Os mandados foram cumpridos em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.
As ordens judiciais emitidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba incluem o sequestro, bloqueio e apreensão de imóveis, veículos, dinheiro em espécie, obras de arte, joias, criptoativos e outros itens de luxo ou de alto valor encontrados.
Fonte: gazetabrasil
