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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a operação Estorno Final, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso suspeito de fraudar a Caixa Econômica Federal por meio de empréstimos vinculados ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos para abrir contas bancárias e solicitar empréstimos em nome de terceiros. Após a liberação dos valores, os recursos eram transferidos para contas de amigos e familiares, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
A operação contou com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, todas no estado do Rio de Janeiro. A ação foi desencadeada após a própria Caixa identificar movimentações suspeitas e comunicar o caso à PF.
Segundo a instituição, os golpes ocorreram em agências da Caixa localizadas em Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras. No entanto, há indícios de que a atuação da quadrilha possa ter se estendido a outros municípios fluminenses. O prejuízo estimado, até o momento, é de aproximadamente R$ 180 mil.
Os envolvidos são investigados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a oito anos de prisão.
A modalidade do saque-aniversário permite que trabalhadores antecipem o valor disponível anualmente no FGTS, o que acabou sendo explorado pelos fraudadores para aplicar o golpe em série. A PF segue com as apurações para identificar outros possíveis envolvidos e ampliar o rastreamento dos recursos desviados.
Fonte: gazetabrasil
