“Quando você cria um órgão de Estado voltado para essa finalidade, fica mais difícil você desfazer”, declarou Haddad, logo após a divulgação da operação Spare, contra o braço financeiro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).
A proposta será encaminhada em breve ao Ministério da Gestão, e, segundo ele, se aprovada, a delegacia na Receita será um “legado” no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Receita Federal.
O ministro também lembrou da nova instrução normativa que obriga comunicação prévia quando cargas desembaraçadas (liberadas pela alfândega para entrada ou saída de um país) em um porto forem descarregadas em outro, e que antes essa desobrigação facilitava Scorecontrabandistas de combustíveis.
Operação Spare
A Spare é um desdobramento da operação Carbono Oculto, que desbaratou movimentações do PCC dentro de fintechs do sistema financeiro da Faria Lima, em que um grupo lavava dinheiro através de 200 postos de combustíveis, cerca de 100 franquias, mais de 60 motéis e 14 empreendimentos imobiliários.
Hoje foram alvos de buscas e apreensões pessoas envolvidas nos setores de combustíveis e de jogos de azar.
A Receita informou que os recursos de origem ilícita eram inseridos no setor formal por meio dessas empresas e que o objetivo da operação era bloquear R$ 7,6 bilhões em bens de 55 réus para compensar impostos sonegados.
Segundo a Receita, essas empresas movimentaram R$ 4,5 bilhões em cinco anos, mas recolheram apenas 0,1% em tributos federais.
Haddad lembrou que a Receita já endureceu regras para o setor financeiro:
“Colocamos todas as fintechs debaixo do mesmo ordenamento jurídico dos bancos, desde o dia 21 de agosto.”
Fonte: sputniknewsbrasil
