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Enrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, atua como advogado da Terra Nova Trading, empresa supostamente investigada por integrar um esquema de fraude bilionária ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo informou o portal Metrópoles nesta segunda-feira (1º).
A apuração do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal aponta relações entre a facção criminosa, o setor de combustíveis e instituições financeiras. O caso foi investigado na Operação Carbono Oculto, considerada a maior ação contra o crime organizado da história do país.
De acordo com a reportagem, Enrique Lewandowski consta como defensor da Terra Nova Trading em processos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e no Tribunal de Justiça de São Paulo, com registros que vão de 2019 a 2021. As investigações indicam que a empresa foi utilizada para gerar créditos tributários falsos, inflar preços em transações internas e lavar dinheiro do crime organizado.
Segundo o MPSP, a Terra Nova Trading era usada por Mohamad Hussein Mourad, apontado como “epicentro das operações” no esquema bilionário. Por meio da empresa, Mourad importava nafta com imposto reduzido (1%, contra 25% em São Paulo), reduzindo ilegalmente o custo de produção de combustíveis.
A megaoperação realizada na última quinta-feira cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em oito estados, envolvendo núcleos da facção PCC e operadores financeiros da Faria Lima, considerada um dos principais centros comerciais de São Paulo. A ação visava desmantelar o esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, atingindo todos os elos da cadeia, desde importação e produção até distribuição e comercialização, incluindo mecanismos de ocultação e blindagem de patrimônio via fintechs e fundos de investimento.
OUTRO LADO:
Confira a íntegra da nota:
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Terra Nova Trading não foi alvo da operação mencionada.
O advogado Enrique Lewandowski atua como representante legal da Terra Nova Trading desde 2018, em diversos processos de natureza cível e tributária, conforme pode ser verificado nos registros judiciais disponíveis.
Fundada em 1994, a Terra Nova Trading surgiu com o propósito de estruturar operações de importação de automóveis no Brasil, atendendo à demanda da época.
Ao longo de mais de 30 anos, ampliamos significativamente nossa atuação, oferecendo uma plataforma completa de serviços voltados à gestão de soluções em importação e logística, abrangendo toda a cadeia do comércio exterior.
Todas as nossas atividades são conduzidas em estrita conformidade com a legislação brasileira, incluindo normas da Receita Federal Aduaneira e demais órgãos anuentes competentes.
Importante destacar que a Terra Nova Trading é uma empresa exclusivamente prestadora de serviços, sem qualquer vínculo societário ou administrativo com a empresa Copape/Aster, tampouco integra qualquer organização criminosa.
Esclarecemos ainda que a Copape não é cliente da Terra Nova Trading desde janeiro de 2023, tendo mantido relação comercial por um curto período.
Durante esse tempo, todos os produtos importados por encomenda da Copape – modalidade de importação indireta permita por lei foram devidamente certificados pelos órgãos competentes, incluindo a Receita Federal do Brasil.
Reforçamos que a Terra Nova nunca recebeu qualquer auto de infração por parte do governo do estado de São Paulo ou autoridades federais, sendo falsas as alegações nesse sentido.
Dessa forma, reafirmamos que a Terra Nova Trading não praticou qualquer atividade em desacordo com a legislação brasileira, tampouco qualquer ato ilegal durante a prestação de seus serviços.
Como prestadora de serviços de importação em diversos segmentos, a Terra Nova não possui competência nem controle sobre a gestão interna de seus clientes, incluindo o destino dos produtos, mercados de atuação, precificação, estratégias comerciais, entre outros aspectos.
Fonte: gazetabrasil
